AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 8 kişiyle ilgili MASAK raporunun detayları netleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; şirket ve şahıs hesapları arasındaki 2 binden fazla avans işlemi, milyonlarca liralık hayali araç ticareti iddiaları ve şirket kasasından alınan lüks villa alımları finansal denetim mekanizmaları tarafından mercek altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hareket geçen emniyet güçleri, AHBAP Derneği üzerinden toplanan fonların usulsüz transfer edildiği iddiaları doğrultusunda aralarında Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin de bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında mali denetçiler, dernek çalışanları ve kripto varlık uzmanlarının da olduğu bildirilirken, Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.
H2: 2 Binden Fazla Avans İşlemi ve 30 Milyon Liralık Suni Hacim
Soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikteki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Uğur ailesinin şahsi hesapları ile Babala TV şirket hesapları arasındaki olağan dışı finansal trafiği gözler önüne serdi. Raporda yer alan tespitlere göre, taraflar arasında tam 2 binden fazla iş avansı ve avans iadesi işlemi gerçekleştirildi.
Para aklama ve vergi kaçırma şüphesini doğuran bu işlemlerin en dikkat çekici örneği 13-14 Hazira 2023 tarihlerinde yaşandı. "Araç alımı" açıklamasıyla aynı şahsa 9,7 milyon lira gönderildi ve bu para kısa süre içinde aynen iade edildi. Bu işlemin üst üste tekrarlanmasıyla sadece iki gün içinde yaklaşık 30 milyon liralık suni bir işlem hacmi yaratıldığı raporda vurgulandı.
Çekmeköy'de Lüks Villa ve Şüpheli Nakit Girişleri
Şirket ve şahıs harcamalarını da inceleyen MASAK, 5 Ocak 2024 tarihinde Babala TV hesabı üzerinden Çekmeköy Ömerli'de yer alan River Oak Villaları projesinden 25 milyon lira bedelle bir villa satın alınarak şirket envanterine eklendiğini tespit etti.
Ayrıca 1 Kasım 2024'te aile üyelerinin şahsi hesaplarına dışarıdan toplam 6,5 milyon lira nakit para yatırıldığı, bu tutarın çok kısa süre sonra "avans iadesi" açıklamasıyla yeniden Babala TV kurumsal hesaplarına aktarıldığı ve paranın ilk kaynağına dair ciddi soru işaretleri oluştuğu rapora yansıdı.
Gain Medya'dan 45 Milyon Liralık Fon ve Savunma Sanayii Geçmişi
Gruba ait para trafiğinin merkez üssü olarak görülen Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.'nin gelir kalemleri incelendiğinde, dijital yayın platformu Gain Medya ile yapılan sözleşmeler kapsamında 45 milyon lirayı aşan bir fon girdisi sağlandığı belgelendi. Şirketin YouTube üzerinden elde ettiği gelirlerin ise 2020 yılında 265 bin lira seviyesindeyken, 2023 yılında katlanarak 6 milyon 425 bin liraya ulaştığı görüldü. Şirket ağında ayrıca Tuğrul Uğur'un tek ortağı olduğu Babalayka Film ve Oğuzhan Uğur ortaklı Osis Yapım da bulunuyor. MASAK raporunda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Uğur ailesinin geçmiş yıllarda savunma sanayii ve özel güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerle de ticari bağlarının bulunması oldu.
