Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 159 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde suç örgütü üyelerinin 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan devasa bir para trafiğini yönettiği ve 23 vatandaşı toplamda 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğrattığı tespit edildi.
Kripto Varlıklar, Soğuk Cüzdanlar ve Kuyumcular Üzerinden Aklama
Soruşturma detaylarında dolandırıcılık şebekesinin suçtan elde ettiği gelirleri aklamak için karmaşık yöntemler kullandığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin haksız kazançları;
-
Banka hesapları,
-
Kripto varlık platformları,
-
Soğuk cüzdanlar ve
-
Kuyumcu şirketleri üzerinden aktardıkları belirlendi.
Kimliği tespit edilen 215 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu.
5 Kuyumcu Şirketine İnceleme Başlatıldı
Operasyonun finansal ayağında incelemeler derinleştirildi. Şebekeyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanter durumları, POS cihazı hareketleri, banka hesap trafiği ile vergi kayıtlarına ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiği bildirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların birikimlerini ve haklarını hedef alan suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile emniyet mensuplarına teşekkür etti.
