İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve emniyet ekiplerince İstanbul ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım vaatleriyle dolandıran şebekeye mensup 191 şüpheli yakalandı.
Küresel Dolandırıcılık Ağı ve Organizasyon Yapısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda, İsrail vatandaşı şahıslar tarafından yönetildiği tespit edilen suç organizasyonunun farklı ülkelerde şirketler ve paravan çağrı merkezleri kurduğu belirlendi. Organizasyon yöneticilerinin insan kaynakları, şirket kurulumu ve muhasebe gibi süreçleri planladığı, Türkiye'de ise danışmanlık, turizm ve çağrı merkezi adı altında yapılanmalar oluşturduğu aktarıldı. MİT'in tespitlerine göre İsrail vatandaşı yöneticilerin faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırma arayışında olduğu ve organizasyonun İsrail ile ABD vatandaşları haricindeki diğer ülke vatandaşlarını hedef alarak uluslararası boyutta dolandırıcılık yaptığı saptandı.
Kod Adlı Çalışanlar ve Sahte Gösterim Yöntemi
Şebekenin, sosyal medya ve arama motorlarındaki yüksek kazanç ilanları üzerinden ulaştığı kişilerin verilerini CRM sistemlerine işlediği anlaşıldı. Yabancı dil bilen çalışanların "conversion agent" ve "retention agent" unvanlarıyla işe alındığı, kendilerine sahte hayat hikayeleri ve kod adlar tanımlandığı kaydedildi. İbranice konuşmanın yasaklandığı sistemde, mağdurlar sahte ekranlarla yüksek kazanç elde ettiklerine inandırıldı. Paralarını çekmek isteyen mağdurlardan vergi veya bloke gerekçesiyle ilave ücretler talep edilerek iletişim kesildi. İki yılda 13 milyar liralık gider hacmine ulaşan yapının haksız kazancının 3 milyar doları aştığı değerlendirildi.
Eş Zamanlı Operasyon ve El Konulan Varlıklar
Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile 239 şüphelinin ikamet ettiği 328 adrese düzenlenen baskınlarda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka hesaplarına, ödeme kuruluşlarındaki bakiyelerine ve kripto para varlıklarına el konuldu. Firari kişileri yakalama çalışmaları sürmektedir.
