İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında hakkında adli işlem uygulanan şüpheli sayısı 217'ye, tutuklananların sayısı ise 85'e yükseldi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sürdürülen soruşturmalarda, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gerçekleştirdiği incelemeler ve suç duyuruları kapsamında işlem yapılıyor.
Başsavcılık tarafından Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) 17 Eylül'de gönderilen yazıyla adı geçen şirketler ile bu şirketlere bağlı alt şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin gönderilmesi istendi.
Talep kapsamında şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
Yürütülen mali incelemede yalnızca şirket yöneticilerinin hesap ve varlık hareketleri değil, yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık işlemleri de mercek altına alındı. Bu kişilerin üzerinden yurt dışına para aktarımı yapılıp yapılmadığının ve kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesi amaçlandı.
Yöneticiler hakkında peş peşe gözaltı ve tutuklamalar
Soruşturma kapsamında 19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Tezmen ve Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama gerçekleştirildi.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da 20 Eylül'de gözaltına alındı.
MASAK'tan istenen mali verilerin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma genişletildi.
21 Eylül'de düzenlenen operasyonda Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya gözaltına alındı. Aynı gün Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alındı.
Başsavcılığın 21 Eylül tarihli açıklamasında, SPK'nın 17 Eylül'deki denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığının belirlendiği bildirildi.
Şirketin paylarına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.
Mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a yazılar gönderildi.
Soruşturma kapsamında 22 Eylül'de 15 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.
Gözaltındaki Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, 22 Eylül'de tutuklandı.
Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından 23 Eylül'de serbest bırakıldı.
Aynı tarihte savcılığın aralarında Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulması yönündeki talebi mahkemece kabul edildi.
24 Eylül'de gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutuklananlar arasında Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun, Nihat Kırmızı, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygün, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey yer aldı.
Lüks araç, özel jet ve yata el konuldu
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 26 Eylül'de adliyeye sevk edilen Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar, Mustafa Dedik, Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı. Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın, toplam 26 bin 280 lira taşıt satış bedeli üzerinden 4 farklı kişiye devredildiği tespit edildi. Bunun üzerine piyasa değerlerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu belirtilen araçlar hakkında el koyma kararı verildi.
El koyma tedbiri uygulanan araçlardan 4'ü muhafaza altına alınırken, bulunamayan diğer araç için arama çalışması başlatıldı.
Yarız ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait lüks yata da el konuldu. İki jet ve yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında 26 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin ardından Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Sarpyener 27 Eylül'de gözaltına alındı, Özel de daha sonra yakalandı.
SPK ve ilgili kurulların yeni değerlendirme ve bildirimleri sonrasında 27 Eylül'de 45 firma ile 19 fon hakkındaki tedbir kararları ve mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin uygulamalar kaldırıldı. Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise sürdüğü bildirildi.
29 Eylül'de Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf tutuklandı. Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiği bildirildi. Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında ise yakalama kararı çıkarılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
Son operasyonlarla tutuklu sayısı 85'e çıktı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 30 Eylül'de "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Aynı gün savcılık, Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 113. maddesinin birinci fıkrası kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi.
1 Ekim'de Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat tutuklandı. Fatmagül Lafçı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
28 Eylül'de gözaltına alınan Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe de 2 Ekim'de tutuklandı.
Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Soruşturmanın son aşamasında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli 3 Ekim'de tutuklandı.
Böylece soruşturmalar kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye yükselirken, tutuklu sayısı 85 oldu. Soruşturmada 98 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
