İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen fon soruşturması kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticileri ile yakınlarının yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin tespiti amacıyla MASAK'a talepte bulundu.
MASAK'a Kapsamlı Müzekkere Gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 2026/149004 numaralı gizli dosya kapsamında mali incelemenin boyutunu genişletti. Başsavcılık, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin verilerin iletilmesini istedi.
2024’ten Günümüze Kripto ve Para Transferleri İncelenecek
Başsavcılık müzekkeresinde, tespit edilecek şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesi talep edildi. İncelemelerin "ivedilikle" tamamlanması represents edilirken, söz konusu mali hareketlerin yurt dışına aktarılıp aktarılmadığının netleştirilmesi hedefleniyor.
Birinci Derece Yakınlar da Soruşturma Kapsamında
Soruşturma çerçevesinde mali mercek sadece şirket yöneticileriyle sınırlı kalmayacak. 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının da hesap hareketleri, yurt dışı para transferleri ve kripto varlık çıkarıp çıkarmadıkları incelemeye alındı. İşlemlerin doğrudan veya yakınlar üzerinden yürütülüp yürütülmediği mali veriler doğrultusunda ortaya çıkarılacak.
