Deutsche Bank, kara para aklama soruşturması kapsamında Frankfurt ve Berlin’deki şubelerinde arandı. Savcılık açıklamasına göre bazı çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılıktan Açıklama
Frankfurt Savcılığı, kimlikleri açıklanmayan bazı şüpheliler ile banka çalışanları hakkında kara para aklama iddiaları çerçevesinde soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aramalar, Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki şubelerinde gerçekleştirildi.
Bankadan Resmi Yanıt
Deutsche Bank, aramaların yapıldığını doğrulayarak yetkili makamlarla tam iş birliği içinde olduklarını açıkladı. Soruşturmanın, bankanın dördüncü çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarını açıklamasından yalnızca bir gün önce gündeme gelmesi dikkat çekti. Haberin Spiegel tarafından duyurulmasının ardından, bankanın hisseleri öğleden önceki işlemlerde yüzde 3,2 oranında değer kaybetti.
Abramovich İddiası
Süddeutsche Zeitung’un haberine göre soruşturma, Rus milyarder Roman Abramovich ile bağlantılı şirketlere ait bazı işlemlerin zamanında yetkililere bildirilmediği iddiaları üzerinde yoğunlaşıyor. Abramovich, Mart 2022’den bu yana Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında bulunuyor.
Almanya’daki mevzuat, finansal kuruluşların şüpheli görülen işlemleri derhal ilgili otoritelere bildirmesini zorunlu kılıyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bankalar idari para cezalarıyla karşılaşabiliyor. İhlalin ağırlığına göre daha kapsamlı yaptırımların uygulanması da mümkün.
Deutsche Bank’a yönelik yürütülen soruşturma, finans sektöründe düzenleyici kurumların denetim mekanizmalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Bankanın iş birliği açıklaması sürecin şeffaf ilerleyeceğini gösterirken, hisselerdeki düşüş piyasanın gelişmelere duyarlılığını ortaya koydu.